Panamá: Registro Privado y Único de Beneficiarios Finales

Panama: Private and Unique Registry of Final Beneficiaries

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Cómo citar
Barsallo, C. (2022). Panamá: Registro Privado y Único de Beneficiarios Finales. Revista Ratio Legis, 1(1), 193–203. https://doi.org/10.61311/2953-2965.74
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Publicado: Dec 27, 2022
Doi
https://doi.org/10.61311/2953-2965.74
Dimensions
PlumX
Número
Vol. 1 Núm. 1 (2021): Enero-Junio
Sección
Derecho Comercial

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Carlos Barsallo
Resumen

La Asamblea Nacional aprobó el 20 de febrero de 2020 el Proyecto de Ley 169 presentado por el Órgano Ejecutivo mediante el cual se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá. El fin de la nueva norma es: “facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas, recabados por abogados o firmas de abogados que presten servicios de agente residente para asistir a la autoridad competente en la prevención del blanqueo”. Se espera que con este nuevo registro Panamá pueda mejorar los resultados recibidos en evaluaciones internacionales en materia de combate al
blanqueo de capitales. La nueva norma debe ser sancionada por el presidente.

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Biografía del autor/a / Ver

Carlos Barsallo

Abogado y consultor. Comisionado y presidente, Comisión Nacional de Valores de Panamá. (1999-2008). Presidente del Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) (2008). Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Panameña para el Desarrollo de la  Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. Consejo asesor, Diario La Prensa, Panamá. Miembro Fundador y Director de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo Panamá. Exdirector, Fundación Panameña de Ética y Civismo. Expresidente del Tribunal de
Honor del Colegio de Abogados de Panamá. Doctor en Derecho, cum laude. Universidad Complutense, . Madrid, España. Diplome Superieur de l ́Universite (DSU). Universidad de Paríis II. Francia. Programa de Instrucción para Abogados. Harvard University. Estados Unidos. Master en Derecho (LLM). Universidad de Pennsylvania. Filadelfia. Estados Unidos. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, summa cum laude. Universidad de Panamá (1989).

Referencias

Barsallo, Carlos y Otros. Compilación de Artículos sobre Regulación y Funcionamiento del Mercado de Valores en Panamá. Editorial Comisión Nacional de Valores. Panamá. 2006

Barsallo, Carlos. Aspectos Jurídicos del Gobierno Corporativo en Panamá. Revista Gestión Pública. N°1. Procuraduría de la Administración de Panamá. 2006

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